MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti

MASAK, 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek iki adet analiz raporu hazırladı. Raporda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkili kuruluşlarda görev yapan ya da görev yapmaya devam eden yöneticiler değerlendirildi. Aynı kurum, bir yöneticiye ilişkin malvarlığının kaçırılması şüphesine dayalı ayrı bir çalışma yürüttü ve ortaya çıkan raporu Başsavcılığa iletti.

İnceleme, TEFAS üzerinden işlem görmeyen ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki fonlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilerini içerdi. Fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde edilen kazançlar ayrıntılı olarak ele alındı. Bu faaliyet, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini koruma çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Sıkılaştırılmış izleme çerçevesinde bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme ile elektronik para kuruluşları yoğun denetimden geçirildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazlı kontrollerle izlendi. 21 Eylül 2026 tarihine kadar 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu ve bu olay Başsavcılığa bildirildi.