Gaziantep merkezli 3 ilde yasa dışı döviz transferi operasyonu: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

8 Eylül 2024 sabahı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon, Gaziantep, Bingöl ve Mardin’de bulunan 28 adrese 06.00’da giriş yapıldı; 30 şüpheli Gaziantep’te, 1 şüpheli Bingöl’de ve 2 şüpheli Mardin’de gözaltına alındı.

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait yaklaşık 50 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığı da el konuldu. MASAK raporları ve fiziki‑teknik takip çalışmaları sonucunda, 2021‑2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin, Gaziantep’teki şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarılması tespit edildi. Hesaplarında toplam 122 791 220 128 TL para hareketliliği bulunmuş ve bu işlemlerle devletin zarar gördüğü belirlendi.

28 şüpheli, operasyon sonrası 3 gün süren işlemlerle emniyette gözaltına alındı ve Gaziantep Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyon, 21 şirketin de dahil olduğu 3 ilde devam ediyor.