ABD’nin yaptırım listesine aldığı Golden Global Bank’tan açıklama: “İddialar gerçeklikten uzak”

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 2024 yılında Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi ile iştirakleri Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi ve Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ni yaptırım listesine ekledi. Banka, 1 Haziran 2020’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) izniyle faaliyete başladıktan sonra yerel ve uluslararası bankacılık kurallarına tam uyum gösterdiğini ve tüm iç‑dış denetimlerden sorunsuz geçtiğini belirterek karar karşısında “iddialar gerçeklikten uzak” diyerek açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre Golden Global, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC‑QF) adına on milyonlarca dolar değerinde işlemi kolaylaştırdı ve İran’ın petrol gelirlerini Çin’den Türkiye’ye aktarmasına imkan sağladı. Ayrıca, bankanın IRGC‑QF ve vekillerinin kontrolündeki hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, 2022’de OFAC tarafından yaptırım uygulanan Türk iş insanı Sıtkı Ayan’ın şirketleriyle bağlantı kurduğu iddia edildi. Treasury, bu faaliyetleri “Ekonomik Tecrit Operasyonu” kapsamında İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yürüttüğünü ifade etti.

Golden Global, “sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemi bulunmamaktadır” diyerek, OFAC kararında adı geçen kişi ve kurumların bankasının müşterisi olmadığını ve doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlem olmadığını vurguladı. Banka, tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu belirterek, gerçeklikten uzak iddialara karşı en kısa sürede hukuki başvurularını yapacağını duyurdu. Kararla birlikte üç kuruluşun ABD’deki ve ABD vatandaşlarının kontrolündeki mal varlıkları bloke edildi; OFAC, özel ya da genel bir lisans verilmediği sürece bu varlıklarla ilgili işlemlerin yasak olduğunu bildirdi.